Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Сообщение

о принятых советом директоров решениях:

об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Метрогипротранс"

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метрогипротранс»

13 Место нахождения эмитента 142191, Московская область, г Троицк

ул Нагорная, д5

14 ОГРН эмитента 1027700115882

15 ИНН эмитента 7705018916

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01193-A

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trans-emitentnarodru

2 Содержание сообщения

21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25042012 г

22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27042012 г; №4

23 Кворум заседания совета директоров акционерного общества: 100%

24 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания; (принято единогласно);

2) Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества

- 22 мая 2012 года;

место проведения - г Москва, ул Новокузнецкая, д43/16, стр 1;

начало собрания - 11 час 00 мин;

начало регистрации участников собрания - 10 час 00 мин; (принято единогласно);

3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: Внесение изменения в Устав ОАО «Метрогипротранс», связанного с изменением адреса (места нахождения) Общества; (принято единогласно);

4) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2012 года; (принято единогласно);

5) Направить письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, заказными письмами в срок до 03 мая 2012 г Утвердить форму и текст письменного сообщения; (принято единогласно);

6) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - проект изменения в Устав ОАО «Метрогипротранс»; (принято единогласно)

3 Подпись

31 Генеральный директор АА Абросов

(подпись)

32 Дата “ 27 ” апреля 20 12 г МП

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала