1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУГРЭ»
1.3. Место нахождения эмитента: 624091, г. Верхняя Пышма Свердловской области, ул. Петрова 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026600727922
1.5. ИНН эмитента: 6606001148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32203-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sugre.ru
2. Содержание сообщения
Время проведения заседания совета директоров: 24 апреля 2012 года, 16.00 час.
Советом директоров (протокол от 24.04.2012 г.) приняты следующие решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция» на 13.00 час. 30 мая 2012 г. по адресу: г. В-Пышма, ул. Петрова, 1. Определить форму проведения собрания – собрание, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании, - 12.00 час.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о производственно – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г.
4. О дивидендах за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 25 апреля 2012 года.
4. Утвердить текст уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров. Уведомление о проведении собрания направить иногородним лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а также опубликовать информацию в газете «Красное знамя» не позднее 09.05.2012 года.
5. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующие материалы:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества о достоверности данных в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 г.
- сведения о кандидатах в счетную комиссию, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данные органы Общества;
- сведения об аудиторе Общества
- Проекты решений общего собрания акционеров.
Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 10 мая 2012 года по месту нахождения Общества в рабочее время.
6. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования.
7. Рекомендовать общему собрания акционеров не производить выплату дивидендов по акциям.
8. Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2012 г. ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки».
3. Подпись
3.1. Директор В.В. Ведерников
3.2. Дата 24 апреля 2012 г.