Рейтинг@Mail.ru
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Читать Прайм в
Дзен Telegram

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУГРЭ»

1.3. Место нахождения эмитента: 624091, г. Верхняя Пышма Свердловской области, ул. Петрова 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026600727922

1.5. ИНН эмитента: 6606001148

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32203-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sugre.ru

2. Содержание сообщения

Время проведения заседания совета директоров: 24 апреля 2012 года, 16.00 час.

Советом директоров (протокол от 24.04.2012 г.) приняты следующие решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция» на 13.00 час. 30 мая 2012 г. по адресу: г. В-Пышма, ул. Петрова, 1. Определить форму проведения собрания – собрание, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании, - 12.00 час.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета о производственно – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г.

4. О дивидендах за 2011 год.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 25 апреля 2012 года.

4. Утвердить текст уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров. Уведомление о проведении собрания направить иногородним лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а также опубликовать информацию в газете «Красное знамя» не позднее 09.05.2012 года.

5. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующие материалы:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год;

- заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества о достоверности данных в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 г.

- сведения о кандидатах в счетную комиссию, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данные органы Общества;

- сведения об аудиторе Общества

- Проекты решений общего собрания акционеров.

Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 10 мая 2012 года по месту нахождения Общества в рабочее время.

6. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования.

7. Рекомендовать общему собрания акционеров не производить выплату дивидендов по акциям.

8. Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2012 г. ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки».

3. Подпись

3.1. Директор В.В. Ведерников

3.2. Дата 24 апреля 2012 г.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала