Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Черногорнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Черногорнефть"

1.3. Место нахождения эмитента 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14.

1.4. ОГРН эмитента 1028601869757

1.5. ИНН эмитента 8620003528

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00185-А

1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/chernogorneft/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования (решения Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются опросным путем).

Общее число членов Совета директоров 7 (семь) человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Гармонов Александр Михайлович

2. Дубинина Наталия Валентиновна

3. Медведева Любовь Германовна

4. Пинчук Андрей Александрович

5. Прокопенков Виталий Валерьевич

6. Пятницина Людмила Валерьяновна

7. Савкова Александра Владимировна

Всего 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров.

Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Черногорнефть» «15» июня 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть»: город Москва, улица Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель».

2.2.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть» 12 часов 00 минут (время московское).

2.2.4. Определить время начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» 11 часов 00 минут (время московское).

2.2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» 04 мая 2012 года.

2.2.6. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подлежат включению владельцы привилегированных акций ОАО «Черногореефть».

2.2.7. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования:

- адрес Общества: 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Нижневартовск, ул. Кузоваткина, дом 14, ОАО «Черногорнефть»;

- адрес Реестродержателя Общества: 125284, город Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол», или 125284, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1, ЗАО «Иркол».

2.2.8. Поручить генеральному директору ОАО «Черногорнефть» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь), голосов членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.

Решение принято.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 27 апреля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Черногорнефть» ___________________________________ Н.В. Чагаева

(подпись)

3.2. Дата: 27.04.2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем