«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Черногорнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Черногорнефть"
1.3. Место нахождения эмитента 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента 1028601869757
1.5. ИНН эмитента 8620003528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00185-А
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/chernogorneft/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования (решения Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются опросным путем).
Общее число членов Совета директоров 7 (семь) человек.
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
1. Гармонов Александр Михайлович
2. Дубинина Наталия Валентиновна
3. Медведева Любовь Германовна
4. Пинчук Андрей Александрович
5. Прокопенков Виталий Валерьевич
6. Пятницина Людмила Валерьяновна
7. Савкова Александра Владимировна
Всего 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Черногорнефть» «15» июня 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть»: город Москва, улица Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель».
2.2.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть» 12 часов 00 минут (время московское).
2.2.4. Определить время начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» 11 часов 00 минут (время московское).
2.2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» 04 мая 2012 года.
2.2.6. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подлежат включению владельцы привилегированных акций ОАО «Черногореефть».
2.2.7. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования:
- адрес Общества: 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Нижневартовск, ул. Кузоваткина, дом 14, ОАО «Черногорнефть»;
- адрес Реестродержателя Общества: 125284, город Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол», или 125284, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1, ЗАО «Иркол».
2.2.8. Поручить генеральному директору ОАО «Черногорнефть» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (семь), голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
Решение принято.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 27 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Черногорнефть» ___________________________________ Н.В. Чагаева
(подпись)
3.2. Дата: 27.04.2012 г. М.П.
