Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гурьевский металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 652780, Кемеровская область, город Гурьевск, улица Гагарина, дом 1

1.4. ОГРН эмитента: 1024200661264

1.5. ИНН эмитента: 4204000253

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10231-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gmzkem.net

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года, о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров:

Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.11. Устава ОАО «ГМЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется

Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года»:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011 финансового года

Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания)»:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по результатам 2011 финансового года:

Определить форму собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Определить дату и время проведения собрания: 25 июня 2012 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения собрания: Российская Федерация, Кемеровская область, город Гурьевск, улица Ю. Гагарина, 1, зал совещаний.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут по местному времени.

Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О назначении председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества»:

Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Гурьевский металлургический завод» Сергеева Леонида Николаевича, секретарем собрания – Вопилова Олега Викторовича.

Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующий порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:

По итогам 2011 финансового года получен убыток в размере 283 241 тысяч рублей.

Убыток Общества по результатам 2011 финансового года не распределять.

Дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 14-05/12 от 15.05.2012г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Сеогеев Леонид Николаевич

3.2. Дата подписи: 15.05.2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем