об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гурьевский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 652780, Кемеровская область, город Гурьевск, улица Гагарина, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024200661264
1.5. ИНН эмитента: 4204000253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10231-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gmzkem.net
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года, о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.11. Устава ОАО «ГМЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года»:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011 финансового года
Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания)»:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по результатам 2011 финансового года:
Определить форму собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить дату и время проведения собрания: 25 июня 2012 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения собрания: Российская Федерация, Кемеровская область, город Гурьевск, улица Ю. Гагарина, 1, зал совещаний.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут по местному времени.
Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О назначении председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества»:
Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Гурьевский металлургический завод» Сергеева Леонида Николаевича, секретарем собрания – Вопилова Олега Викторовича.
Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующий порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:
По итогам 2011 финансового года получен убыток в размере 283 241 тысяч рублей.
Убыток Общества по результатам 2011 финансового года не распределять.
Дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 14-05/12 от 15.05.2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сеогеев Леонид Николаевич
3.2. Дата подписи: 15.05.2012 г. М.П.
