«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Уфимский хлопчатобумажный комбинат»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УХБК»
1.3.Место нахождения эмитента: 452022, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 137
1.4.ОГРН эмитента: 1020202559178
1.5.ИНН эмитента: 0274039352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30755 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3102
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: – 15.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.05.2012г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета.
3.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.1.Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности.
3.2.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года и расходование текущей (2012 г.) прибыли и о дивидендах.
5. Выдвижение (рассмотрение) кандидата в аудиторы общества.
6.О рассмотрении предлагаемых общему собранию акционеров сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров.
7.О рассмотрении предлагаемых общему собранию акционеров взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение договоров займа между ОАО «УХБК» и ООО «Яхинский щебеночный завод», которые были совершены в период предшествующий настоящему годовому общему собранию акционеров общества.
8. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - вклад в уставный капитал.
9. О рассмотрении предлагаемых общему собранию акционеров отдельных проектов передаточных актов в новой редакции.
10. О рассмотрении предлагаемых общему собранию акционеров внесении изменений в структуру обеспечения по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №30765 от 02.08.2011г., заключенному между ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» и Башкирским отделением №8598 ОАО «Сбербанк России».
11. О рассмотрении предлагаемых общему собранию акционеров сделок, подлежащих заключению между ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» и Башкирским отделением №8598 ОАО «Сбербанк России», и иных сделок в связи с реорганизацией ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат».
12. О рассмотрении предлагаемых общему собранию акционеров последующего одобрения дополнительных соглашений от 26.08.2011г., 23.09.2011г., 22.02.2012г., 26.03.2012г. к Договорам поручительства: №076200/0226 - 8/1 от 27.06.2011г., №076200/0227 - 8/1 от 27.06.2011г., №076200/0228 - 8/1 от 27.06.2011г, №086200/0036 - 8/1 от 27.06.2011г., заключенных между ОАО «УХБК» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечении исполнения обязательств ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури» по договорам об открытии кредитной линии: № №076200/0226 от 06.11.2007г., №076200/0227 от 06.11.2007г., №076200/0228 от 06.11.2007г, №086200/0036 от 02.06.2008г.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемого лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества и порядка его предоставления.
14.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
15.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
16.Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров.
17.Заключение договора на предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования и сообщения о проведении общего собрания акционеров до проведения годового общего собрания акционеров.
18.О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
19.Организационные вопросы по подготовке к общему собранию акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УХБК» _______________ С.А.Снедков М.П.
3.2. Дата «15» мая 2012г.