Рейтинг@Mail.ru
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать Прайм в
Дзен Telegram

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Уфимский хлопчатобумажный комбинат»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УХБК»

1.3.Место нахождения эмитента: 452022, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 137

1.4.ОГРН эмитента: 1020202559178

1.5.ИНН эмитента: 0274039352

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30755 – D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3102

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: – 15.05.2012г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.05.2012г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Предварительное утверждение годового отчета.

3.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.1.Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности.

3.2.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года и расходование текущей (2012 г.) прибыли и о дивидендах.

5. Выдвижение (рассмотрение) кандидата в аудиторы общества.

6.О рассмотрении предлагаемых общему собранию акционеров сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров.

7.О рассмотрении предлагаемых общему собранию акционеров взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение договоров займа между ОАО «УХБК» и ООО «Яхинский щебеночный завод», которые были совершены в период предшествующий настоящему годовому общему собранию акционеров общества.

8. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - вклад в уставный капитал.

9. О рассмотрении предлагаемых общему собранию акционеров отдельных проектов передаточных актов в новой редакции.

10. О рассмотрении предлагаемых общему собранию акционеров внесении изменений в структуру обеспечения по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №30765 от 02.08.2011г., заключенному между ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» и Башкирским отделением №8598 ОАО «Сбербанк России».

11. О рассмотрении предлагаемых общему собранию акционеров сделок, подлежащих заключению между ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» и Башкирским отделением №8598 ОАО «Сбербанк России», и иных сделок в связи с реорганизацией ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат».

12. О рассмотрении предлагаемых общему собранию акционеров последующего одобрения дополнительных соглашений от 26.08.2011г., 23.09.2011г., 22.02.2012г., 26.03.2012г. к Договорам поручительства: №076200/0226 - 8/1 от 27.06.2011г., №076200/0227 - 8/1 от 27.06.2011г., №076200/0228 - 8/1 от 27.06.2011г, №086200/0036 - 8/1 от 27.06.2011г., заключенных между ОАО «УХБК» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечении исполнения обязательств ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури» по договорам об открытии кредитной линии: № №076200/0226 от 06.11.2007г., №076200/0227 от 06.11.2007г., №076200/0228 от 06.11.2007г, №086200/0036 от 02.06.2008г.

13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемого лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества и порядка его предоставления.

14.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

15.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

16.Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров.

17.Заключение договора на предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования и сообщения о проведении общего собрания акционеров до проведения годового общего собрания акционеров.

18.О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.

19.Организационные вопросы по подготовке к общему собранию акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «УХБК» _______________ С.А.Снедков М.П.

3.2. Дата «15» мая 2012г.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала