1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижегородский опытно-экспериментальный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОЭЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 603044, г. Н.Новгород, ул.Березовская, 82 а.
1.4. ОГРН эмитента 1025202842312
1.5. ИНН эмитента 5259005252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10812-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-reestr.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «НОЭЗ» настоящим уведомляет Вас, что 22 июня 2012 года состоится годовое Общее собрание акционеров общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Собрание состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул.Березовская, д.82а
Начало собрания в 10.00 часов.
Начало регистрации в 09.00 часов.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «НОЭЗ» - 22 мая 2012 года.
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета ОАО «НОЭЗ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
3. Об объявлении дивидендов за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания в помещении Правления Общества по адресу: г.Н.Новгород, ул.Березовская, 82 а, начиная с 01 июня 2012 г. в течение рабочего дня (с 8.00 до 17.00).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НОЭЗ» Д.С. Волков
(подпись)
3.2. Дата « 24 » мая 20 12 г. М. П.