1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации- наименование): Открытое акционерное общество Гостиничный комплекс «Заречный».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО ГК «Заречный»
1.3. Место нахождения эмитента:
603076, Нижний Новгород, пр.Ленина, дом 36
1.4.ОГРН эмитента : 1025202612148
1.5. ИНН эмитента 5253000441
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11336-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
www. 1 registratоr.nnov.ru./news/
2.Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров и номер протокола – протокол № 3 от 24 мая 2012 года.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года в 11-00 часов в конференцзале ОАО ГК «Заречный» по адресу: г.Нижний Новгород , проспект Ленина, дом 36.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин. 29 июня 2012 года.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 29 мая 2012 года.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2.Избрание членов счетной комиссии Общества
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011года
4.Принятие решения о дивидендах за 2011 год
5.Избрание членов Совета директоров Общества;
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7.Утверждение аудитора Общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: указанная информация должна быть доступна акционерам по адресу г.Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 36, ком.210 в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 8-00 час. до 17-00 час.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ГК «Заречный» (подпись) А.Е.Никольский
3.2.Дата 24.05.2012 М.П.