Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АРТИ-Резинопласт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АРТИ-Резинопласт"
1.3. Место нахождения эмитента: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19а
1.4. ОГРН эмитента: 1096829004040
1.5. ИНН эмитента: 6829057264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43683-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.arti.com.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2. Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г.Тамбов, Моршанское шоссе, 19а.
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут (время московское).
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 392000 г.Тамбов, Моршанское шоссе, 19а.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут (время московское).
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2012 г.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «АРТИ-Резинопласт» за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов.
5.Об избрании Совета директоров Общества.
6.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении аудитора.
8.О внесении изменений в устав Общества.
9.Об одобрении сделок с заинтересованностью, заключенных и/или заключаемых между ОАО «АРТИ-Резинопласт» и ОАО «АРТИ», возникающих в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.
10.Об одобрении сделок с заинтересованностью, заключенных и/или заключаемых между ОАО «АРТИ-Резинопласт» и ОАО «АРТИ-Завод», возникающих в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.
11.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ-Завод» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ-Завод» и ОАО Банк ВТБ (Филиал в г. Тамбове).
12.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ» и ОАО Банк ВТБ (Филиал в г. Тамбове).
13.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению в залог имущества в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ-Завод» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ-Завод» и ОАО Банк ВТБ (Филиал в г. Тамбове).
14.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению в залог имущества в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ» и ОАО Банк ВТБ (Филиал в г. Тамбове).
15.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ-Завод» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о предоставлении револьверных линий для совершения документарных операций, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ-Завод» и ЗАО ЮниКредит Банк.
16.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о предоставлении револьверных линий для совершения документарных операций, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ» и ЗАО ЮниКредит Банк.
17.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению в залог имущества в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ-Завод» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о предоставлении револьверных линий для совершения документарных операций, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ-Завод» и ЗАО ЮниКредит Банк.
18.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению в залог имущества в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о предоставлении револьверных линий для совершения документарных операций, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ» и ЗАО ЮниКредит Банк.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 392000 г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19 «а», заводоуправление секретариат ОАО «АРТИ-Резинопласт» с 02 июня 2012 года по 22 июня 2012 года, с 10 часов 00 минут до 16часов 30 минут.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АРТИ-Резинопласт" Р.Ю. Глазков
3.2. Дата: 24 мая 2012г.