1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента ОАО «Капитал»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 173003, г. Великий Новгород,
ул.Кооперативная,5
1.4. ОГРН эмитента 1025300781824
1.5. ИНН эмитента 5321023915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 00317-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования информации novcapital.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется, из 8 членов Совета директоров – присутствуют – 8.
2.2.Содержание решений принятых Советов директоров:
Вопрос № 1. Об утверждении сделки с заинтересованностью - пролонгация договора займа между ОАО «Капитал» и ОАО «Новгородснаб».
Решение:
1.1. Одобрить сделку, связанную с пролонгацией договора займа № 14 от 16 июня 2008 года между ОАО «Капитал» и ОАО «Новгородснаб».
1.2. Поручить генеральному директору ОАО «Капитал» Никитину С.В. подписать дополнительное соглашение к договору займа.
1.3. Так как сумма сделки составляет 19,65 процентов от стоимости активов на последнюю отчетную дату, включить вопрос об утверждении данной сделки в повестку дня общего годового собрания акционеров.
Вопрос № 2. О проведении общего годового собрания акционеров.
Решение:
2.1. Утвердить предварительно годовой отчет общества за 2011 год. Вынести годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках на утверждение общего годового собрания акционеров.
2.2.Прибыль, полученную по итогам 2011 финансового года в размере 1556318,56 рублей распределить следующим образом:
- 1552210 рублей направить на выплату дивидендов, что составляет 2 рубля на одну обыкновенную акцию;
- оставшуюся часть прибыли в размере 4108,56 рублей оставить нераспределенной.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
Выплату дивидендов осуществить:
- акционерам - юридическим лицам, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет;
- акционерам - работающим в Обществе, путем перечисления денежных средств на пластиковые карточки;
- акционерам - не работающим в Обществе, лично или через своего представителя в кассе ОАО «Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк», исполняющему, согласно договора, обязанности агента по выплате дивидендов.
Срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов на общем годовом собрании акционеров.
Вынести результат распределения прибыли на утверждение общего годового собрания акционеров.
2.3. Предложить общему годовому собранию акционеров утвердить в качестве аудитора общества на 2012 год компанию ООО «АРМ-Баланс-Аудит» г.Москва, с оплатой услуг аудитора в размере 26500 рублей.
2.4. Одобрить Положение о дивидендной политике ОАО «Капитал» и вынести его на утверждение общего годового собрания акционеров.
2.5.1. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Капитал» в форме собрания 29 июня 2012 года в помещении МАУК ЦКИ и ОИ «Диалог» по адресу: г.Великий Новгород, ул.Большая Московская, д.37/9. Начало регистрации 09 часов 00 минут, начало собрания 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.5.2. Утвердить следующую повестку общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Капитал», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
2. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Капитал»
3. Избрание Совета директоров ОАО «Капитал».
4. Утверждение аудитора ОАО «Капитал»
5. Утверждение «Положения о дивидендной политике ОАО «Капитал»
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.5.3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении общего годового собрания акционеров.
2.5.4. Опубликовать информационное сообщение о проведении собрания в газете «Новгород».
2.5.5. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. Опубликовать бюллетени на сайте Общества.
2.5.6. Утвердить перечень материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. .
2.5.7. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут 21 мая 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 23 мая 2012 года.
2.4. Протокол № 6 от 24 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Капитал» _______________________ Никитин С.В.
3.2. «24» мая 2012 года