о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и об убытках (счете прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2011 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.
4. О годовом отчете ОАО «Акрон» за 2011 год.
5. Рассмотрение аудиторских заключений по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Акрон» за 2011 год.
6. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Акрон» за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Акрон» за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «24» мая 2012 г.