1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «Дирекция по развитию промышленных зон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон»
1.3. Место нахождения эмитента: 308034, г. Белгород, ул. Королева, 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1083123021068
1.5. ИНН эмитента: 3123190205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43650-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.brric.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Решение, принятое Советом директоров о созыве годового Общего собрания акционеров. 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2012 года;
- время начала проведения общего собрания акционеров: 18 час. 00 мин.;
- место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Королева, 2А.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 17 час. 30 мин;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): - ;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении Аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
6. О распределении прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2011 финансового года.
7. Об определение предельного количества объявленных акций.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в количестве 15 156 (Пятнадцать тысяч сто пятьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, путем открытой подписки, а также утверждение условий и порядка размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества.
11. Разное
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Начиная с 25 мая 2012 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Белгород, ул. Королева, 2А, в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения, а также лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.2. Дата принятия решения Советом директоров акционерного общества: 23 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон» А.В. Минаев.
3.2. Дата 24 мая 2012 года.
М.П.