«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам заседания приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Итоги голосования по первому-второму вопросам повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и подведении итогов голосования по 3 вопросу повестки дня заседания учитывалось письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть»: О.П. Павловой.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об актуализации стратегических целей ОАО «Газпром нефть» до 2020 года.
Решили:
Одобрить скорректированные стратегические цели ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми к 2020 году компания планирует достичь следующих показателей:
? наращивание доступа к мощностям нефтепереработки за пределами Российской Федерации (далее РФ) до 25-30 млн тонн в год;
? рост объема продаж моторных топлив до 22 млн тонн;
? средняя прокачка АЗС – 5,5 тыс. тонн в год;
? доля продаж сопутствующих товаров и услуг в общей выручке на АЗС – 4,8%;
? оборачиваемость нефтебаз – 21,2 раз в год;
? присутствие компании на розничных рынках моторных топлив в 31 регионе РФ и 5 странах СНГ.
По второму вопросу повестки дня: О ходе реализации программы утилизации и повышения эффективности использования попутного нефтяного газа ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию о ходе реализации программы утилизации и повышения эффективности использования попутного нефтяного газа ОАО «Газпром нефть», в том числе о повышении уровня утилизации попутного нефтяного газа по группе Газпром нефть в 2012 – 2015 гг.
2. Поручить ОАО «Газпром нефть» (А.В. Дюков) при принятии решений о разработке новых месторождений и реализации новых проектов учитывать в бюджете финансирования затраты на обеспечение к моменту завершения ОПЭ (ОПР) утилизации попутного нефтяного газа на уровне 95%.
3. Поручить ОАО «Газпром нефть» (А.В. Дюков) в декабре 2012 года представить на рассмотрение Совета директоров отчет о ходе реализации программы утилизации и повышения эффективности использования попутного нефтяного газа.
По третьему вопросу повестки дня: О ходе выполнения программы повышения качества нефтепродуктов, производимых на предприятиях ОАО «Газпром нефть».
Решили:
Принять к сведению представленную информацию о ходе выполнения программы повышения качества нефтепродуктов, производимых на предприятиях ОАО «Газпром нефть».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 «мая» 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 «мая» 2012 г., Протокол № ПТ-0102/27.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования на основании доверенности
№ НК-118 от 23 марта 2012 года А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «24» мая 2012 г. М.П.