СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 мая 2012 года
22Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30 мая 2012 года
23Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Принятие решения об одобрении сделки на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату
2 Принятие решения об одобрении сделки на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “23” мая 2012г МП