1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автоколонна №1558»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоколонна №1558»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена,103
1.4. ОГРН эмитента 1026103721643
1.5. ИНН эмитента 6165003879
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 80%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: Избрать Председательствующей на заседании Совета директоров Общества – Полковникову Маргариту Леонидовну.
По 2-му вопросу: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Автоколонна № 1558».
По 3-му вопросу: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1558»:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора на 2012 год.
По 4-му вопросу: Определить форму и текст бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна №1558».
По 5-му вопросу:Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «29» июня 2012 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров - Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 103
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 10.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 9.30 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «29» мая 2012 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1558» Сообщение о его проведении будет опубликовано в газете «Вечерний Ростов», а также направлено представителям Российской Федерации и каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающему 5 (Пятью) и более процентами голосующих акций Общества заказным письмом.
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО «Автоколонна № 1558»;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Автоколонна № 1558», в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Автоколонна № 1558»;
– заключение Ревизионной комиссии ОАО «Автоколонна № 1558» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Автоколонна № 1558», Счетную комиссию ОАО «Автоколонна № 1558», Ревизионную комиссию ОАО «Автоколонна № 1558»;
– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1558»;
– рекомендации Совета директоров ОАО «Автоколонна № 1558» по распределению прибыли общества по результатам финансового года;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «Автоколонна № 1558»;
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1558» указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоколонна № 1558», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1558» по адресу: Россия, 347038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 103. Также указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоколонна № 1558», во время его проведения».
По 5-му вопросу: Осуществить предварительное утверждение годового отчета ОАО «Автоколонна № 1558» за 2011 финансовый год.
По 6-му вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Автоколонна № 1558» не выплачивать дивиденды по итогам 2011 финансового года, полученную прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.
По 8-му вопросу: Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Автоколонна № 1558», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1558», Генерального директора ОАО «Автоколонна № 1558» - Юскова Алексея Валерьевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Юсков
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. м.п.