Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автоколонна №1558»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоколонна №1558»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена,103

1.4. ОГРН эмитента 1026103721643

1.5. ИНН эмитента 6165003879

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 80%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу: Избрать Председательствующей на заседании Совета директоров Общества – Полковникову Маргариту Леонидовну.

По 2-му вопросу: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Автоколонна № 1558».

По 3-му вопросу: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1558»:

1. Избрание членов Счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора на 2012 год.

По 4-му вопросу: Определить форму и текст бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна №1558».

По 5-му вопросу:Определить следующее:

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «29» июня 2012 года.

Место проведения Годового общего собрания акционеров - Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 103

Время проведения Годового общего собрания акционеров – 10.00 (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 9.30 (время московское).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «29» мая 2012 года.

Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1558» Сообщение о его проведении будет опубликовано в газете «Вечерний Ростов», а также направлено представителям Российской Федерации и каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающему 5 (Пятью) и более процентами голосующих акций Общества заказным письмом.

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

– годовой отчет ОАО «Автоколонна № 1558»;

– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Автоколонна № 1558», в том числе заключение аудитора;

– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Автоколонна № 1558»;

– заключение Ревизионной комиссии ОАО «Автоколонна № 1558» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Автоколонна № 1558», Счетную комиссию ОАО «Автоколонна № 1558», Ревизионную комиссию ОАО «Автоколонна № 1558»;

– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1558»;

– рекомендации Совета директоров ОАО «Автоколонна № 1558» по распределению прибыли общества по результатам финансового года;

– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «Автоколонна № 1558»;

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1558» указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоколонна № 1558», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1558» по адресу: Россия, 347038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 103. Также указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоколонна № 1558», во время его проведения».

По 5-му вопросу: Осуществить предварительное утверждение годового отчета ОАО «Автоколонна № 1558» за 2011 финансовый год.

По 6-му вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Автоколонна № 1558» не выплачивать дивиденды по итогам 2011 финансового года, полученную прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

По 8-му вопросу: Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Автоколонна № 1558», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1558», Генерального директора ОАО «Автоколонна № 1558» - Юскова Алексея Валерьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 г., б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Юсков

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. м.п.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала