Созыв общего собрания участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий банк «Байкалкредобанк» (открытое акционерное общество)

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Байкалкредобанк» (ОАО)

13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Иркутск, ул Ленина, 18

14 ОГРН эмитента 1023800000278

15 ИНН эмитента 3807002717

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02990В

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwbaikalcredobankru

2 Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента указываются:

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 29062012г; г Москва, ул Советской Армии, д 6, корпус 2; 16 час 00 мин; направление бюллетеней по средствам почтовой связи не предусмотрено;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 15 час 30 мин;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 29052012г;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1 Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии, и секретаря Собрания

2 Определение порядка ведения Собрания

3 Заключение аудиторской организации Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год

4 Утверждение годового отчета Банка за 2011 год Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год

5 Утверждение аудиторской организации Банка

6 Избрание ревизора Банка

7 Избрание Совета директоров Банка

8 Об увеличении уставного капитала Банка путём размещения дополнительных акций

9 О привлечении независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества при оплате акций неденежными средствами

10 О внесении изменений в Устав Банка, связанных с увеличением его уставного капитала

11 Об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

12 Распределение прибыли (убытков) за 2011 год

13 О выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивидендов за 2011 год

14 О внесении изменений в Устав Банка, связанных с необходимостью переоформления лицензий;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - Акционерам Банка направляется сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами с уведомлениями о вручении либо путем вручения под роспись не позднее 08062012 С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г Иркутск, ул Ленина, 18, с 29052012 в рабочие дни с 14 до 17 часов (по местному времени)

3 Подпись

31 Председатель Правления

КБ «Байкалкредобанк» (ОАО) АН Геряев

(подпись)

32 Дата “ 29 ” мая 20 12 г МП

Обсудить
Рекомендуем