Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий банк «Байкалкредобанк» (открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Байкалкредобанк» (ОАО)
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Иркутск, ул Ленина, 18
14 ОГРН эмитента 1023800000278
15 ИНН эмитента 3807002717
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02990В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwbaikalcredobankru
2 Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента указываются:
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 29062012г; г Москва, ул Советской Армии, д 6, корпус 2; 16 час 00 мин; направление бюллетеней по средствам почтовой связи не предусмотрено;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 15 час 30 мин;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 29052012г;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии, и секретаря Собрания
2 Определение порядка ведения Собрания
3 Заключение аудиторской организации Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год
4 Утверждение годового отчета Банка за 2011 год Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год
5 Утверждение аудиторской организации Банка
6 Избрание ревизора Банка
7 Избрание Совета директоров Банка
8 Об увеличении уставного капитала Банка путём размещения дополнительных акций
9 О привлечении независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества при оплате акций неденежными средствами
10 О внесении изменений в Устав Банка, связанных с увеличением его уставного капитала
11 Об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
12 Распределение прибыли (убытков) за 2011 год
13 О выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивидендов за 2011 год
14 О внесении изменений в Устав Банка, связанных с необходимостью переоформления лицензий;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - Акционерам Банка направляется сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами с уведомлениями о вручении либо путем вручения под роспись не позднее 08062012 С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г Иркутск, ул Ленина, 18, с 29052012 в рабочие дни с 14 до 17 часов (по местному времени)
3 Подпись
31 Председатель Правления
КБ «Байкалкредобанк» (ОАО) АН Геряев
(подпись)
32 Дата “ 29 ” мая 20 12 г МП
