1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Институт технологии и организации производства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, пр. Октября, 69/2
1.4. ОГРН эмитента: 1020202862041
1.5 ИНН эмитента: 0276028500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31126-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru/tabid/771/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 мая 2012 г., г. Уфа, пр. Октября, 69/2, 15:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5)Избрание членов Совета директоров Общества.
6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7)Утверждение аудитора Общества.
9)Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Институт технологии и организации производства».
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1) Утвердить годовой отчет.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3) Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) Выплатить дивиденды за 2011 год
- по обыкновенным акциям ? 0,70 руб. на каждую акцию;
- по привилегированным акциям ? 0,70 руб. на каждую акцию.
Установить сроки выплаты дивидендов ? 60 дней со дня принятия решения.
Установить форму выплаты дивидендов ? денежная.
5) Избрать Совет директоров Общества в составе: Гейкина В.А., Дашкиной Р.Д., Масалова В.Е., Поклада В.А., Садыковой З.А., Фетисова В.И., Юрьева В.Л.
6) Избрать ревизионную комиссию в составе:
Акуленко Н.Н., Баранова Р.А., Дюжева А.А.
7) Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-НБ».
8) Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Институт технологии и организации производства» (ОАО НИИТ).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 г., протокол № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Л. Юрьев
3.2. Дата «28» мая 2012 г.