Рейтинг@Mail.ru
Решения общих собраний участников (акционеров) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Институт технологии и организации производства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, пр. Октября, 69/2

1.4. ОГРН эмитента: 1020202862041

1.5 ИНН эмитента: 0276028500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31126-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru/tabid/771/Default.aspx

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров эмитента.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

25 мая 2012 г., г. Уфа, пр. Октября, 69/2, 15:00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1)Утверждение годового отчета.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5)Избрание членов Совета директоров Общества.

6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

9)Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Институт технологии и организации производства».

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

1) Утвердить годовой отчет.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3) Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.

4) Выплатить дивиденды за 2011 год

- по обыкновенным акциям ? 0,70 руб. на каждую акцию;

- по привилегированным акциям ? 0,70 руб. на каждую акцию.

Установить сроки выплаты дивидендов ? 60 дней со дня принятия решения.

Установить форму выплаты дивидендов ? денежная.

5) Избрать Совет директоров Общества в составе: Гейкина В.А., Дашкиной Р.Д., Масалова В.Е., Поклада В.А., Садыковой З.А., Фетисова В.И., Юрьева В.Л.

6) Избрать ревизионную комиссию в составе:

Акуленко Н.Н., Баранова Р.А., Дюжева А.А.

7) Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-НБ».

8) Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Институт технологии и организации производства» (ОАО НИИТ).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 г., протокол № 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Л. Юрьев

3.2. Дата «28» мая 2012 г.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала