Решение общего собрания

Читать на сайте 1prime.ru

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Ордена "Знак Почета" Закрытое акционерное сельскохозяйственное общество "Племенное хозяйство имени Тельмана"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Племхоз имени Тельмана"

1.3. Место нахождения эмитента: 187032, Ленинградская область, Тосненский р-н, п. Тельмана

1.4. ОГРН эмитента: 1024701893600

1.5. ИНН эмитента: 4716000496

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07959-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.agro78.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 апреля 2012г. 187032, Ленинградская область, Тосненский р-он, п. Тельмана

2.4. Кворум общего собрания.: 94,77%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. «Принятие решения об одобрении крупной сделки с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с требованиями главы 10 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»».

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

1592933738

2. "Совершение Обществом крупной сделки - заключение договора залога с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение обязательств по заключаемому Договору НКЛ следующего имущества:

- Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Тельмана», уч.«Павловский» №237, 238, площадью 384557 кв.м., кадастровый номер 47:26:0220001:116, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования;

- Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Тельмана», уч. «Павловский» №228, 229, 230, площадью 206785 кв.м., кадастровый номер 47:26:0220001:114, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования;

- Здание склада минеральных удобрений, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 1093,8 кв.м., кадастровый номер 47-29-11/2003-83;

- Земельный участок для эксплуатации склада минеральных удобрений по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 3206 кв.м., кадастровый номер 47:26:02-20-001:0011, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации склада минеральных удобрений. "

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

1592933738

3. "Совершение Обществом крупной сделки - заключение соглашения с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» о внесудебном порядке обращения взыскания на следующее имущество, передаваемое в обеспечение обязательств по заключаемому с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договору НКЛ:

- Здание склада минеральных удобрений, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 1093,8 кв.м., кадастровый номер 47-29-11/2003-83;

- Земельный участок для эксплуатации склада минеральных удобрений по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 3206 кв.м., кадастровый номер 47:26:02-20-001:0011, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации склада минеральных удобрений."

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

1592933738

4. "1. Совершение Обществом крупной сделки - включение в кредитную документацию по заключаемому с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договору НКЛ следующих условий:

Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 10% от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату.

Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату превышает 10 (Десять) миллионов рублей.

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить (обеспечить непроведение) без письменного согласования с Кредитором:

изменения состава участников общества;

изменения организационно-правовой формы общества;

изменения органов управления общества и/или их полномочий;

создания дочерних и зависимых обществ."

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

1592933738

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Одобрить сделку с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с требованиями главы 10 ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах», а именно, заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (Договор НКЛ) на сумму 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, сроком на 12 месяцев, с переменной процентной ставкой в диапазоне от 8,6% до 9,1% годовых, с условием увеличения действующей процентной ставки на 1,5 процентных пункта в случае непредоставления Договора поручительства с Кунковым И.В. в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора НКЛ, комиссия в соответствии с условиями договора, цель кредита: пополнение оборотных средств ЗАО «Племхоз имени Тельмана».

2. Одобрить заключение договора залога с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение обязательств по заключаемому Договору НКЛ следующего имущества:

- Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Тельмана», уч.«Павловский» №237, 238, площадью 384557 кв.м., кадастровый номер 47:26:0220001:116, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования;

- Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Тельмана», уч. «Павловский» №228, 229, 230, площадью 206785 кв.м., кадастровый номер 47:26:0220001:114, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования;

- Здание склада минеральных удобрений, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 1093,8 кв.м., кадастровый номер 47-29-11/2003-83;

- Земельный участок для эксплуатации склада минеральных удобрений по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 3206 кв.м., кадастровый номер 47:26:02-20-001:0011, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации склада минеральных удобрений.

3. Одобрить заключение соглашения с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» о внесудебном порядке обращения взыскания на следующее имущество, передаваемое в обеспечение обязательств по заключаемому с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договору НКЛ:

- Здание склада минеральных удобрений, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 1093,8 кв.м., кадастровый номер 47-29-11/2003-83;

- Земельный участок для эксплуатации склада минеральных удобрений по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 3206 кв.м., кадастровый номер 47:26:02-20-001:0011, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации склада минеральных удобрений.

4. Одобрить включение в кредитную документацию по заключаемому с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договору НКЛ следующих условий:

Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 10% от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату.

Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату превышает 10 (Десять) миллионов рублей.

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить (обеспечить непроведение) без письменного согласования с Кредитором:

изменения состава участников общества;

изменения организационно-правовой формы общества;

изменения органов управления общества и/или их полномочий;

создания дочерних и зависимых обществ.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27 апреля 2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Федорова А.А.

3.2. Дата: 28 апреля 2012 года

Обсудить
Рекомендуем