Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Ордена "Знак Почета" Закрытое акционерное сельскохозяйственное общество "Племенное хозяйство имени Тельмана"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Племхоз имени Тельмана"
1.3. Место нахождения эмитента: 187032, Ленинградская область, Тосненский р-н, п. Тельмана
1.4. ОГРН эмитента: 1024701893600
1.5. ИНН эмитента: 4716000496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07959-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.agro78.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 апреля 2012г. 187032, Ленинградская область, Тосненский р-он, п. Тельмана
2.4. Кворум общего собрания.: 94,77%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. «Принятие решения об одобрении крупной сделки с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с требованиями главы 10 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»».
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1592933738
2. "Совершение Обществом крупной сделки - заключение договора залога с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение обязательств по заключаемому Договору НКЛ следующего имущества:
- Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Тельмана», уч.«Павловский» №237, 238, площадью 384557 кв.м., кадастровый номер 47:26:0220001:116, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования;
- Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Тельмана», уч. «Павловский» №228, 229, 230, площадью 206785 кв.м., кадастровый номер 47:26:0220001:114, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования;
- Здание склада минеральных удобрений, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 1093,8 кв.м., кадастровый номер 47-29-11/2003-83;
- Земельный участок для эксплуатации склада минеральных удобрений по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 3206 кв.м., кадастровый номер 47:26:02-20-001:0011, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации склада минеральных удобрений. "
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1592933738
3. "Совершение Обществом крупной сделки - заключение соглашения с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» о внесудебном порядке обращения взыскания на следующее имущество, передаваемое в обеспечение обязательств по заключаемому с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договору НКЛ:
- Здание склада минеральных удобрений, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 1093,8 кв.м., кадастровый номер 47-29-11/2003-83;
- Земельный участок для эксплуатации склада минеральных удобрений по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 3206 кв.м., кадастровый номер 47:26:02-20-001:0011, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации склада минеральных удобрений."
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1592933738
4. "1. Совершение Обществом крупной сделки - включение в кредитную документацию по заключаемому с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договору НКЛ следующих условий:
Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 10% от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату.
Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату превышает 10 (Десять) миллионов рублей.
Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить (обеспечить непроведение) без письменного согласования с Кредитором:
изменения состава участников общества;
изменения организационно-правовой формы общества;
изменения органов управления общества и/или их полномочий;
создания дочерних и зависимых обществ."
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1592933738
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Одобрить сделку с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с требованиями главы 10 ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах», а именно, заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (Договор НКЛ) на сумму 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, сроком на 12 месяцев, с переменной процентной ставкой в диапазоне от 8,6% до 9,1% годовых, с условием увеличения действующей процентной ставки на 1,5 процентных пункта в случае непредоставления Договора поручительства с Кунковым И.В. в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора НКЛ, комиссия в соответствии с условиями договора, цель кредита: пополнение оборотных средств ЗАО «Племхоз имени Тельмана».
2. Одобрить заключение договора залога с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение обязательств по заключаемому Договору НКЛ следующего имущества:
- Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Тельмана», уч.«Павловский» №237, 238, площадью 384557 кв.м., кадастровый номер 47:26:0220001:116, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования;
- Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Тельмана», уч. «Павловский» №228, 229, 230, площадью 206785 кв.м., кадастровый номер 47:26:0220001:114, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования;
- Здание склада минеральных удобрений, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 1093,8 кв.м., кадастровый номер 47-29-11/2003-83;
- Земельный участок для эксплуатации склада минеральных удобрений по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 3206 кв.м., кадастровый номер 47:26:02-20-001:0011, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации склада минеральных удобрений.
3. Одобрить заключение соглашения с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» о внесудебном порядке обращения взыскания на следующее имущество, передаваемое в обеспечение обязательств по заключаемому с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договору НКЛ:
- Здание склада минеральных удобрений, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 1093,8 кв.м., кадастровый номер 47-29-11/2003-83;
- Земельный участок для эксплуатации склада минеральных удобрений по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 2, площадью 3206 кв.м., кадастровый номер 47:26:02-20-001:0011, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации склада минеральных удобрений.
4. Одобрить включение в кредитную документацию по заключаемому с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договору НКЛ следующих условий:
Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 10% от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату.
Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату превышает 10 (Десять) миллионов рублей.
Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить (обеспечить непроведение) без письменного согласования с Кредитором:
изменения состава участников общества;
изменения организационно-правовой формы общества;
изменения органов управления общества и/или их полномочий;
создания дочерних и зависимых обществ.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Федорова А.А.
3.2. Дата: 28 апреля 2012 года
