Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «ЮГОВОСТОКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮВЭСС»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 400001, г Волгоград, ул Академическая, 22
14 ОГРН эмитента 102340384324
15 ИНН эмитента 3445013137
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом нет
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:/wwwemitent-openru/
2 Содержание сообщения
1 Вопрос первый повестки дня: О подготовке к проведению общего годового собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»
По первому вопросу выступал председатель Наблюдательного совета и сообщил, что при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Наблюдательный совет должен рассмотреть следующие вопросы:
11 Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания
12 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»
13 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
14 Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011г
15 Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов;
16 О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»;
17 Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»;
18 Утверждение формы и текста бюллетений для голосования на годовом общем собрании акционеров;
19 Утверждение перечня и способа предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»;
110 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»;
Решение:Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания
Наблюдательный совет устанавливает:
- форма проведения собрания – совместное присутствие
- дата проведения годового общего собрания акционеров – 14 июня 2012г в 14 часов 00 мин
- место проведения собрания- г Волгоград, ул Академическая, дом 22
- время начала регистрации: 12 часов 00 минут
- время окончания регистрации: 13 часов 50 минут
Кворум: 100%
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
12 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»
Решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011г, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);
2 Утверждение размера дивидендов за 2011г;
3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011г;
4 Выборы Наблюдательного совета Общества;
5 Выборы Ревизионной комиссии Общества;
6 Утверждение аудитора Общества;
7 Утверждение Устава ОАО «ЮВЭСС» в новой редакции
Кворум: 100%
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
13 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Решение: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 15 мая 2012г
Кворум: 100%
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
14 Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011г
Решение: В связи с тем, что в настоящий момент годовой отчет не был подготовлен, принято решение об предварительном утверждении годового отчета на заседании Наблюдательного совета, которое состоится 15 мая 2012г
Кворум: 100%
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
15 Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов
Решение: В связи с отсутствием годового отчета, провести предварительное утверждение рекомендаций по выплате дивидендов за 2011г на заседании Наблюдательного совета 15мая 2012г
Кворум: 100%
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
16 О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»
Рассмотрение данного вопроса перенести на заседание Наблюдательного совета 15 мая 2012г
Кворум: 100%
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
17 Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»
Решение: Рассмотрение данного вопроса перенести на заседание Наблюдательного совета 15 мая 2012г
Кворум: 100%
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
18 Вопрос: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Решение: Включить в бюллетени для голосования вопросы направленные акционерами Общества и утвержденные на заседании Наблюдательного совета, а также включить в бюллетени для голосования кандидатов в члены Наблюдательного совета, Ревизионную комиссию, аудитора Общества
Включить в бюллетень для избрания в Наблюдательный совет следующие кандидатуры: Добровольский ВР; Добровольский АВ; Гевлич АИ; Турченков ВП; Гальцов СВ; Попов ДВ; Шаповалов ВВ; Шимкевич АА
Включить в бюллетень для избрания в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры: НВ Жидков; АН Исаев; НВ Синявская
Включить в бюллетень для утверждения аудитора общества следующие кандидатуры: ООО «ФинЭкспертиза»; ЗАО Аудиторская фирма «Аудит-Эксперт»
Утвердить форму для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Бюллетень № 1- Утверждение годового отчета Общества за 2011г, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);
Бюллетень № 2- Утверждение размера дивидендов за 2011г;
Бюллетень № 3- Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011г;
Бюллетень № 4- Выборы Наблюдательного совета Общества;
Бюллетень № 5- Выборы Ревизионной комиссии Общества;
Бюллетень № 6- Утверждение аудитора Общества;
Бюллетень № 7- Утверждение Устава ОАО «ЮВЭСС» в новой редакции
Кворум: 100%
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
19 Вопрос: Утверждение перечня и способа предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»
Решение: Утвердить перечень документов и информации, предоставляемой для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества за 2011г, бухгалтерский баланс, счет о прибылях и убытках;
- заключение независимого аудитора
-заключение ревизионной комиссии Общества
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, аудиторов Общества;
- проект Устава Общества,
Утвердить место и время для ознакомления с документами:
с 15 мая 2012г в рабочие дни с 1000 до 1600 по адресу Волгоград, ул Академическая, 22
Кворум: 100%
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
110 Вопрос: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»
Решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Сообщение о проведении годового собрания акционеров направить заказными письмами через ОАО «Регистратор «РОСТ»
Кворум: 100%
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
2 Второй вопрос повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества»
Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно, с 30 марта 2012г, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа -генерального директора Турченкова ВП
Кворум: 100%
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
Принятое решение:
Досрочно, с 30 марта 2012г, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа -генерального директора Турченкова ВП
3 Третий вопрос повестки дня: «Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества»
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Чурюмова Валерия Андреевича с 01 апреля 2012гю на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора открытого акционерного общества «Юговостокэлектросетьстрой»
Кворум: 100%
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
Принятое решение:
Избрать Чурюмова Валерия Андреевича с 01 апреля 2012г на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора открытого акционерного общества «Юговостокэлектросетьстрой»
Фамилия, имя, отчество, место нахождения лица: Чурюмов Валерий Андреевич, г Волгоград;
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%,
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 шт
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2012 г , №3
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26032012 г
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
ВА Чурюмов
(подпись) И О Фамилия
32 Дата « 09 » июня 20 12 г М П