Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Сообщение о существенном факте

«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эми-

тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «ЮГОВОСТОКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮВЭСС»

13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 400001, г Волгоград, ул Академическая, 22

14 ОГРН эмитента 102340384324

15 ИНН эмитента 3445013137

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом нет

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:/wwwemitent-openru/

2 Содержание сообщения

1 Вопрос первый повестки дня: О подготовке к проведению общего годового собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»

По первому вопросу выступал председатель Наблюдательного совета и сообщил, что при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Наблюдательный совет должен рассмотреть следующие вопросы:

11 Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания

12 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»

13 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

14 Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011г

15 Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов;

16 О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»;

17 Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»;

18 Утверждение формы и текста бюллетений для голосования на годовом общем собрании акционеров;

19 Утверждение перечня и способа предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»;

110 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»;

Решение:Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания

Наблюдательный совет устанавливает:

- форма проведения собрания – совместное присутствие

- дата проведения годового общего собрания акционеров – 14 июня 2012г в 14 часов 00 мин

- место проведения собрания- г Волгоград, ул Академическая, дом 22

- время начала регистрации: 12 часов 00 минут

- время окончания регистрации: 13 часов 50 минут

Кворум: 100%

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов

12 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»

Решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2011г, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);

2 Утверждение размера дивидендов за 2011г;

3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011г;

4 Выборы Наблюдательного совета Общества;

5 Выборы Ревизионной комиссии Общества;

6 Утверждение аудитора Общества;

7 Утверждение Устава ОАО «ЮВЭСС» в новой редакции

Кворум: 100%

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов

13 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

Решение: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 15 мая 2012г

Кворум: 100%

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов

14 Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011г

Решение: В связи с тем, что в настоящий момент годовой отчет не был подготовлен, принято решение об предварительном утверждении годового отчета на заседании Наблюдательного совета, которое состоится 15 мая 2012г

Кворум: 100%

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов

15 Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов

Решение: В связи с отсутствием годового отчета, провести предварительное утверждение рекомендаций по выплате дивидендов за 2011г на заседании Наблюдательного совета 15мая 2012г

Кворум: 100%

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов

16 О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»

Рассмотрение данного вопроса перенести на заседание Наблюдательного совета 15 мая 2012г

Кворум: 100%

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов

17 Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»

Решение: Рассмотрение данного вопроса перенести на заседание Наблюдательного совета 15 мая 2012г

Кворум: 100%

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов

18 Вопрос: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

Решение: Включить в бюллетени для голосования вопросы направленные акционерами Общества и утвержденные на заседании Наблюдательного совета, а также включить в бюллетени для голосования кандидатов в члены Наблюдательного совета, Ревизионную комиссию, аудитора Общества

Включить в бюллетень для избрания в Наблюдательный совет следующие кандидатуры: Добровольский ВР; Добровольский АВ; Гевлич АИ; Турченков ВП; Гальцов СВ; Попов ДВ; Шаповалов ВВ; Шимкевич АА

Включить в бюллетень для избрания в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры: НВ Жидков; АН Исаев; НВ Синявская

Включить в бюллетень для утверждения аудитора общества следующие кандидатуры: ООО «ФинЭкспертиза»; ЗАО Аудиторская фирма «Аудит-Эксперт»

Утвердить форму для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Бюллетень № 1- Утверждение годового отчета Общества за 2011г, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);

Бюллетень № 2- Утверждение размера дивидендов за 2011г;

Бюллетень № 3- Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011г;

Бюллетень № 4- Выборы Наблюдательного совета Общества;

Бюллетень № 5- Выборы Ревизионной комиссии Общества;

Бюллетень № 6- Утверждение аудитора Общества;

Бюллетень № 7- Утверждение Устава ОАО «ЮВЭСС» в новой редакции

Кворум: 100%

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов

19 Вопрос: Утверждение перечня и способа предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»

Решение: Утвердить перечень документов и информации, предоставляемой для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

-годовой отчет Общества за 2011г, бухгалтерский баланс, счет о прибылях и убытках;

- заключение независимого аудитора

-заключение ревизионной комиссии Общества

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, аудиторов Общества;

- проект Устава Общества,

Утвердить место и время для ознакомления с документами:

с 15 мая 2012г в рабочие дни с 1000 до 1600 по адресу Волгоград, ул Академическая, 22

Кворум: 100%

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов

110 Вопрос: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»

Решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Сообщение о проведении годового собрания акционеров направить заказными письмами через ОАО «Регистратор «РОСТ»

Кворум: 100%

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов

2 Второй вопрос повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества»

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно, с 30 марта 2012г, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа -генерального директора Турченкова ВП

Кворум: 100%

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов

Принятое решение:

Досрочно, с 30 марта 2012г, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа -генерального директора Турченкова ВП

3 Третий вопрос повестки дня: «Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества»

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Чурюмова Валерия Андреевича с 01 апреля 2012гю на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора открытого акционерного общества «Юговостокэлектросетьстрой»

Кворум: 100%

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов

Принятое решение:

Избрать Чурюмова Валерия Андреевича с 01 апреля 2012г на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора открытого акционерного общества «Юговостокэлектросетьстрой»

Фамилия, имя, отчество, место нахождения лица: Чурюмов Валерий Андреевич, г Волгоград;

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%,

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 шт

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2012 г , №3

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26032012 г

3 Подпись

31 Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор

ВА Чурюмов

(подпись) И О Фамилия

32 Дата « 09 » июня 20 12 г М П

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала