Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1 Общие сведения

11Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"

12Сокращенное наименование эмитента: ОАО «НМТП»

13Место нахождения эмитента: 353901, РФ, г Новороссийск Краснодарского края, ул Портовая, 14

14ОГРН эмитента: 102 230 238 0638

15ИНН эмитента: 2315004404

16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30251-E

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://nmtpinfo/ncsp/corporate_information/basic_fact/

2 Содержание сообщения

21Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

08062012

22Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

14062012

23Повестка дня заседания совета директоров:

231ВОПРОС 1

О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества

232ВОПРОС 2

Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования

233ВОПРОС 3

О назначении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества

234ВОПРОС 4

О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества

235ВОПРОС 5

Об утверждении трудового договора с лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ОАО «НМТП»

236ВОПРОС 6

О реорганизации Службы внутреннего контроля ОАО «НМТП»

237ВОПРОС 7

О формировании состава Правления

238ВОПРОС 8

О перераспределении высвобождаемых инвестиционных бюджетных средств на другие проекты

239ВОПРОС 9

Об одобрении расходов за счет лимита статьи «Непредвиденные расходы» 2012 года

2310ВОПРОС 10

О направлении средств на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий

2311ВОПРОС 11

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

23111 О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание Общества

2312ВОПРОС 12

ПРОЕКТ:

«Развитие информационных технологий (ИТ) ОАО «НМТП» на 2012 г»

23121 Утверждение бизнес-плана проекта «Развитие информационных технологий (ИТ) ОАО «НМТП» на 2012 г»

2313 ВОПРОС 13

Об одобрении сделки по заключению Договора пожертвования между ОАО «НМТП» и Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд НФОР»

3 Подписи

31Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Исполнительный директор ЮВ Матвиенко

32Дата:

09062012 МП

Обсудить
Рекомендуем