Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
12Сокращенное наименование эмитента: ОАО «НМТП»
13Место нахождения эмитента: 353901, РФ, г Новороссийск Краснодарского края, ул Портовая, 14
14ОГРН эмитента: 102 230 238 0638
15ИНН эмитента: 2315004404
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30251-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://nmtpinfo/ncsp/corporate_information/basic_fact/
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08062012
22Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14062012
23Повестка дня заседания совета директоров:
231ВОПРОС 1
О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества
232ВОПРОС 2
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования
233ВОПРОС 3
О назначении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества
234ВОПРОС 4
О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества
235ВОПРОС 5
Об утверждении трудового договора с лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ОАО «НМТП»
236ВОПРОС 6
О реорганизации Службы внутреннего контроля ОАО «НМТП»
237ВОПРОС 7
О формировании состава Правления
238ВОПРОС 8
О перераспределении высвобождаемых инвестиционных бюджетных средств на другие проекты
239ВОПРОС 9
Об одобрении расходов за счет лимита статьи «Непредвиденные расходы» 2012 года
2310ВОПРОС 10
О направлении средств на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий
2311ВОПРОС 11
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
23111 О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание Общества
2312ВОПРОС 12
ПРОЕКТ:
«Развитие информационных технологий (ИТ) ОАО «НМТП» на 2012 г»
23121 Утверждение бизнес-плана проекта «Развитие информационных технологий (ИТ) ОАО «НМТП» на 2012 г»
2313 ВОПРОС 13
Об одобрении сделки по заключению Договора пожертвования между ОАО «НМТП» и Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд НФОР»
3 Подписи
31Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор ЮВ Матвиенко
32Дата:
09062012 МП
