Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Останкинский молочный комбинат"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Останкинский молочный комбинат», ОАО «ОМК»
13 Место нахождения эмитента: 127254, гМосква, улРуставели, 14
14 ОГРН эмитента: 1027739359977
15 ИНН эмитента: 7715087436
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01243-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwomk-molokoru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется
В заседании принимают участие 6 членов Совета директоров Общества, кворум имеется (86 %) и заседание правомочно
Результаты голосования по всем вопросам, указанным в п 22 настоящего сообщения:
За – 6
Против – 0
Воздержался – 0
Решения приняты единогласно
22 Содержание решений:
1 Провести 16072012г внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»
2 Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
3 Определить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – 16 июля 2012 года;
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – г Москва, ул Руставели, д 14;
Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – 14:00;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – 13:00;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 127254, г Москва, ул Руставели, д 14;
4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – 10 июня 2012 года
5 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1 Принятие решения о предоставлении Обществом поручительства, и заключении Обществом соответствующего договора поручительства с Райффайзен Банк Интернешенл АГ (Raiffeissen Bank International AG)
6 Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» (прилагается) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» вместе с бюллетенем для голосования в срок не позднее 25 июня 2012 года направляются заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
7 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»:
1 Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»;
2 Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» (предоставляются для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 % (одним процентом) голосов по любому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»)
Указанная информация (материалы) предоставляются по адресу: г Москва, ул Руставели, д 14, по рабочим дням с 9:00 до 18:00, по пятницам – до 16:45
8 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» (прилагается)
9 Образовать рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» в следующем составе:
- Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» назначить Юркевича Анатолия Ивановича;
- Поручить ведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – Шпитманскому Владимиру Владимировичу;
- Назначить секретарем внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – Карасика Илью Михайловича
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 08062012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол от 08062012г № 10
3 Подпись
31 Генеральный директор ИИ Мандзий
32 Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 09062012