Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Останкинский молочный комбинат"

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Останкинский молочный комбинат», ОАО «ОМК»

13 Место нахождения эмитента: 127254, гМосква, улРуставели, 14

14 ОГРН эмитента: 1027739359977

15 ИНН эмитента: 7715087436

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01243-A

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwomk-molokoru

2 Содержание сообщения

21 Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется

В заседании принимают участие 6 членов Совета директоров Общества, кворум имеется (86 %) и заседание правомочно

Результаты голосования по всем вопросам, указанным в п 22 настоящего сообщения:

За – 6

Против – 0

Воздержался – 0

Решения приняты единогласно

22 Содержание решений:

1 Провести 16072012г внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»

2 Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

3 Определить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – 16 июля 2012 года;

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – г Москва, ул Руставели, д 14;

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – 14:00;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – 13:00;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 127254, г Москва, ул Руставели, д 14;

4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – 10 июня 2012 года

5 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1 Принятие решения о предоставлении Обществом поручительства, и заключении Обществом соответствующего договора поручительства с Райффайзен Банк Интернешенл АГ (Raiffeissen Bank International AG)

6 Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» (прилагается) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» вместе с бюллетенем для голосования в срок не позднее 25 июня 2012 года направляются заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

7 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»:

1 Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»;

2 Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» (предоставляются для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 % (одним процентом) голосов по любому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»)

Указанная информация (материалы) предоставляются по адресу: г Москва, ул Руставели, д 14, по рабочим дням с 9:00 до 18:00, по пятницам – до 16:45

8 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» (прилагается)

9 Образовать рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» в следующем составе:

- Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» назначить Юркевича Анатолия Ивановича;

- Поручить ведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – Шпитманскому Владимиру Владимировичу;

- Назначить секретарем внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – Карасика Илью Михайловича

23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 08062012г

24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол от 08062012г № 10

3 Подпись

31 Генеральный директор ИИ Мандзий

32 Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 09062012

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала