об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа между ОАО «Дорогобуж» (Займодавец) и ООО «СЗФК-РС» (Заемщик).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 10 к договору № 14-009/326 от 01.02.08 г. между ОАО «Дорогобуж» (Арендодатель) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Арендатор).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение контракта между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария, (Покупатель).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к Контракту № 756/13206 от 13.02.2012 г. между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария, (Покупатель).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
1.5.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к Контракту № 756/13212 от 15.05.2012 г. между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария, (Покупатель).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 г., протокол № 541.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «08» июня 2012 года