Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».

1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.

1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773

1.5. ИНН эмитента: 6704000505

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«За» – 3 гол.

«Против» – 0 гол.

«Воздержался» – 0 гол.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа между ОАО «Дорогобуж» (Займодавец) и ООО «СЗФК-РС» (Заемщик).

Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 10 к договору № 14-009/326 от 01.02.08 г. между ОАО «Дорогобуж» (Арендодатель) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Арендатор).

Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.

1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение контракта между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария, (Покупатель).

Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.

1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к Контракту № 756/13206 от 13.02.2012 г. между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария, (Покупатель).

Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.

1.5.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к Контракту № 756/13212 от 15.05.2012 г. между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария, (Покупатель).

Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 г., протокол № 541.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков

3.2. Дата «08» июня 2012 года

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала