ПЯТИГОРСК, 28 ноя - РИА Новости, Маргарита Савельева. Нарушения в работе махачкалинского Нафтабанка, выявленные при проверке в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, послужили причиной отзыва лицензии у банка с четверга, сообщает Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Власти Дагестана не ждут серьезных проблем из-за отзыва лицензии у Нафтабанка>>
"В рамках уголовного дела в служебных помещениях ООО КБ "Нафтабанк" в Махачкале были проведены обыски, в ходе которых в кабинете председателя правления банка обнаружили печати и ряд других бухгалтерских документов, свидетельствующих о незаконной банковской деятельности, осуществляемой лицами, выполняющими управленческие функции в данном банке", - говорится в сообщении.
Правоохранители о результатах проверки проинформировали территориальное подразделение Центробанка.
"По итогам рассмотрения сведений о выявленных нарушениях у Нафтабанка, Центробанком России принято решение отозвать лицензию", - отмечает ведомство.
МВД уточняет, что уголовное дело о незаконной банковской деятельности появилось после совместной тщательной проверки сотрудниками третьей оперативно-розыскной части ГУ МВД России по СКФО и Росфинмониторингом по округу финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива "Твой дом". Было установлено, что сама фирма аффилирована, и что непосредственное отношение к ее деятельности имеют ряд должностных лиц Нафтабанка Махачкалы.