МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшие китайские банки Chouzhou Commercial и Bank of China начали создавать черные списки юридических адресов, что приводит к ограничениям для компаний, не попавших под санкции, но "прописанных" по тому же адресу, сообщает РБК.
Отмечается, что компании, зарегистрированные в Гонконге, Турции, России и других юрисдикциях, уже получили такую "черную метку". Это связано с необходимостью финансовым институтам отслеживать данные клиентов и избегать операций с санкционными лицами.
Международная практика отмечает наличие компании по одному адресу с санкционным лицом как тревожный сигнал, поэтому банки проводят проверку, чтобы убедиться, что компания не имеет такого рода связи. Этот подход был закреплен в руководстве Бюро промышленности и безопасности США и в других руководствах по предотвращению обхода санкций.
Тем не менее, для того чтобы снять блокировки, компаниям нужно сменить адрес регистрации, что не всегда возможно или эффективно, особенно если у компании есть связь с санкционным лицом, заключили в издании.