МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в этом году ликвидировал пять теневых финансовых площадок общим объемом более 9 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе службы за 2024 год.
"Во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Так, за 2024 год ликвидировано пять теневых площадок общим объемом более 9 миллиардов рублей, возбуждено более 20 уголовных дел. Проведены финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установленная сумма ущерба: свыше 1 миллиарда рублей. Возбуждено более 70 уголовных дел", - указывается в сообщении.
В ходящем году, согласно отчету службы, росло число сообщений о подозрительных операциях, что связано с трансформацией теневых схем – использованием физических лиц, на долю которых приходится почти половина общего объема сомнительных операций. Значительно возросло число несовершеннолетних, которых вовлекают в совершение незаконных операций.
"Продолжается массовое использование реквизитов третьих лиц ("дропов"), при этом применяется механизм оформления доверенностей на так называемых дроповодов для открытия счетов", - сказано в сообщении Росфинмониторинга.
Вместе с тем служба отмечает сокращение "подозрительного исходящего финансового потока" в международных расчетах.
"Продолжилась тенденция по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. Так, одним из результатов совместной работы с Банком России стало снижение количества и доли кредитных организаций (на 15% и 3% соответственно), чья деятельность относится к повышенному уровню риска. Растет объем денежных средств, недопущенных к выводу в теневой оборот", - рассказали также в Росфинмониторинге.