Рейтинг@Mail.ru
Госдума обязала юрлиц раскрывать своих владельцев - 07.06.2016, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%АналитикаЭкономика

Госдума обязала юрлиц раскрывать своих владельцев

Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах федеральным органам исполнительной власти.

Закон обязывает юрлиц получать, хранить и обновлять (не реже раза в год) информацию о своих бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность такой информации. Юрлица будут также обязаны представлять такую информацию по запросам Росфинмониторинга, налоговых органов и иных уполномоченных правительством РФ федеральных органов исполнительной власти.

Под бенефициарным владельцем в законе понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юрлицом либо имеет возможность контролировать его действия.

За нарушение юрлицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах устанавливается административная ответственность. Штрафы для должностных лиц составят от 30 до 50 тысяч рублей, юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

Эти изменения направлены на повышение прозрачности деятельности юрлиц, снижение рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

Проект закона был разработан Росфинмониторингом во исполнение Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний с учетом рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В соответствии с рекомендацией ФАТФ государства должны обеспечить наличие достаточной, точной и своевременной информации о бенефициарной собственности и контроле юридических лиц, которую или доступ к которой могут оперативно получить компетентные органы, а также установить ответственность за нарушение порядка раскрытия такой информации.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала