МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах федеральным органам исполнительной власти.
Закон обязывает юрлиц получать, хранить и обновлять (не реже раза в год) информацию о своих бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность такой информации. Юрлица будут также обязаны представлять такую информацию по запросам Росфинмониторинга, налоговых органов и иных уполномоченных правительством РФ федеральных органов исполнительной власти.
Под бенефициарным владельцем в законе понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юрлицом либо имеет возможность контролировать его действия.
За нарушение юрлицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах устанавливается административная ответственность. Штрафы для должностных лиц составят от 30 до 50 тысяч рублей, юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей.
Эти изменения направлены на повышение прозрачности деятельности юрлиц, снижение рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
Проект закона был разработан Росфинмониторингом во исполнение Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний с учетом рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В соответствии с рекомендацией ФАТФ государства должны обеспечить наличие достаточной, точной и своевременной информации о бенефициарной собственности и контроле юридических лиц, которую или доступ к которой могут оперативно получить компетентные органы, а также установить ответственность за нарушение порядка раскрытия такой информации.
