МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Кассация поддержала решение об аресте имущества главы Freedom Holding Тимура Турлова в пределах 18,9 миллиона евро и 2 миллионов долларов по делу банка "Ассоциация", следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
"Арбитражный суд Волго-Вятского округа 6 августа 2024 года оставил в силе принятые по заявлению государственной корпорации АСВ судебные акты нижестоящих инстанций об аресте в пределах 18,9 миллиона евро и 2 миллиона долларов денежных средств и имущества ответчика по спору о выводе активов из АО КБ "Ассоциация" - контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова", - говорится в сообщении.
В настоящее время арбитражный суд Нижегородской области рассматривает четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка "Ассоциация" на общую сумму 34 миллиона евро и 3,7 миллиона долларов. Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии предварительного следствия, отмечает АСВ.
Банк России отозвал у АО КБ "Ассоциация" лицензию в 2019 году в связи с выявлением отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств банка.