МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Испанский банк Banco Madrid подал заявление о банкротстве после обвинений его материнской структуры Banca Privada d'Andorra (BPA) в отмывании денег организованных преступных группировок, говорится в заявлении центробанка Испании.
Решение о начале процедуры банкротства было принято на фоне значительного ухудшения финансового положения Banco Madrid в результате изъятия значительных объемов средств со счетов клиентами банка, говорится в сообщении ЦБ Испании. В результате объявленной процедуры каждый клиент банка гарантированно получит до 100 тысяч евро в качестве компенсации, сообщается в заявлении.
Клиенты Banco Madrid, большая часть из которых является состоятельными людьми, стали забирать свои средства со счетов финансовой организации после заявлений министерства юстиции США о том, что BPA является инструментом для отмывания денег преступными группами из Китая и России.
Министерство заявляло, что в отмывании была задействована в основном штаб-квартира BPA в Андорре. При этом прокуратура Испании рассмотрит, имела ли место незаконная деятельность в Banco Madrid, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в суде Испании.
Banco Madrid управлял активами 15 тысяч клиентов на сумму около 6 миллиардов евро до обвинений минюста США в отмывании денег через BPA, сообщает агентство. Отмечается, что менее чем у 500 клиентов банка объем средств на счетах превышал 100 тысяч евро.
