МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами с начала года пресек причинение ущерба государству на 300 миллиардов рублей, сообщил в понедельник глава ведомства Юрий Чиханчин.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в общей сложности проведено почти 40 тысяч финансовых расследований, возбуждено около полутора тысяч уголовных дел, из которых 300 уже ушло в суды.
Чиханчин: Документы по контролю за гособоронзаказом будут готовы к апрелю >>
"Непосредственно в этом году пресечено - подтверждено документами - причинение ущерба государству на 300 миллиардов рублей, возмещены активы – 265 миллиардов рублей, конфисковано имущество на три с лишним миллиарда рублей, доначислено и возвращено налогов – 16 миллиардов рублей", - сказал руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу.
По его мнению, эти цифры свидетельствуют о возросшей результативности работы Росфинмониторинга и правоохранителей.
"В прошлом году было ликвидировано 15 очень крупных теневых площадок, порядка 90 миллиардов через них прокручивалось. Есть вопросы, правда, связанные с тем, что часть теневых средств стала уходить на другие рынки. Механизм 134-го закона, который был поддержан вами, позволил банкам приостанавливать операции в случае сомнительности. Мы приостановили операции на 137 миллиардов, то есть не пустили в тень", - отметил он.
"Куда сместились денежные потоки – мы сегодня это обсуждаем совместно с Центральным банком – это, конечно, безусловно, рынок ценных бумаг. К сожалению, нужно сказать, что примерно 50% операций – это сомнительные операции, и это очень серьезно", - считает Чиханчин.
Бизнес призвали возвращать капиталы в РФ не дожидаясь амнистии >>
