Совет директоров принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Кузбассэнерго" утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2006 финансового года и, утвердив годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, рекомендовал нераспределенную прибыль в размере 109 439 тыс. рублей направить на инвестиции.
С учетом того, что по результатам 1 квартала 2006 г. по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,329983 рублей на одну обыкновенную акцию, Собранию акционеров рекомендовано не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 г. Собранию предложено принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "Кузбассэнерго" по результатам деятельности за I квартал 2007 г. в размере 0,018955 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО "Кузбассэнерго" в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения.
Собранию акционеров решено также представить на утверждение новый проект Устава ОАО "Кузбассэнерго" и Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
В качестве аудитора Общества на 2007 г. Собранию акционеров предлагается утвердить кандидатуру ЗАО "КПМГ".
Совет директоров принял также ряд организационных вопросов о проведении годового Общего собрания акционеров, которое назначено на 6 июня 2007 г. в форме собрания /совместного присутствия/ в 13 часов /время кемеровское/ в г. Кемерове по адресу пр-т Ленина, 90/4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 23 апреля 2007 г.
Совет директоров утвердил форму и текст бюллетеней для голосования. Утверждена также следующая повестка дня:
– Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли /в том числе о выплате дивидендов/ и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;
– О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 финансового года;
– Об избрании членов Совета директоров Общества;
– Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
– Об утверждении аудитора Общества;
– Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
– О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: 650000, Россия, г. Кемерово, ГСП-2, пр. Кузнецкий, 30, ОАО "Кузбассэнерго", каб. 306 и/или 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
Определено, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее 4 июня 2007 года.
Совет директоров принял также решение выплатить генеральному директору ОАО "Кузбассэнерго" Михайлову С.Н. вознаграждение за выполнение мероприятий по реформированию Общества с учетом подведения итогов аукционов по продаже акций ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ" и ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"
Рассмотрение вопроса "О привлечении Обществом кредитных средств во II квартале 2007 г." перенесено на более поздний срок.
