Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя, который просил избрать для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей, передает ИТАР-ТАСС.
21 сентября Останкинский суд санкционировал арест руководителя дополнительного офиса "Перово" Мастер-банка Дмитрия Андросюка, который подозревается в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, Горбачева и Андросюк вели незаконную банковскую деятельность, в результате чего ими был извлечен доход в особо крупном размере. Они были задержаны 19 сентября.
В тот же день были проведены обыски в трех московских банках - филиале Мастер-банка, филиале Лефко-банка и в БПФ. Одновременно милиционеры проводили обыски и по месту проживания ряда банковских служащих в Москве, Подмосковье и Калужской области. В результате были найдены печати, документы о фиктивной внешнеторговой деятельности и электронные носители информации, свидетельствующие о противоправных действиях, сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу.
По данным следствия, участники группы, являясь сотрудниками банка, использовали служебное положение и осуществляли незаконные операции. В частности, они обналичивали средства через подставные фирмы-"однодневки", зарегистрированные на утерянные паспорта, переводили деньги без открытия банковских счетов на счета иностранных компаний. Все это происходило без ведома руководства банка.
"Известно, что только по 4 фактам процент, полученный подозреваемыми в качестве дохода, составил больше 2 млн", - сказали в пресс-службе.
