"Сегодня обвиняемым было вручено обвинительное заключение по делу "Трех китов", материалы переданы в Наро-Фоминский городской суд для рассмотрения по существу. Почему процесс будет проходить в Московской области - остается только догадываться, потому что груз, по версии следствия, перевозили в Москву через таможенную границу Санкт-Петербурга", - сказал он.
По словам К.Полищука, в заключении указано, что потерпевшие по делу отсутствуют, гражданский иск со стороны государства не заявлялся, а ущерб в 600 тыс долл был погашен еще в 2000 г. Кроме того, в обвинительном заключении "прописаны роли заказчиков, организаторов, но в деле нет исполнителей".
В общей сложности материалы дела составляют 64 тома.
По делу проходят 9 обвиняемых, среди которых - генеральный директор компании "Альянс-95", фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев; руководитель фирмы "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский /менеджер в этом же представительстве/. Всем им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьей "Контрабанда" УК РФ. Кроме того, некоторым предъявлены обвинения по статьям "Легализация денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей" УК РФ.
Следствие установило, что в 2000 г организованной группой лиц через таможенную границу России систематически с использованием недостоверного декларирования перемещались крупные партии мебели и других зарубежных товаров. В результате с января по август 2000 г в Россию контрабандным путем были ввезены товары общей стоимостью более 60 млн руб. Из-за занижения веса и стоимости товаров при их ввозе, при недостоверном декларировании не были уплачены таможенные платежи на сумму более 20 млн руб.
