Документ был подписан кипрской стороной 2 ноября 2007 г, российской – 17 декабря.
Согласно документу, органы банковского надзора выражают готовность регулярно обмениваться информацией в следующих областях: лицензирование, надзор за текущей деятельностью трансграничных учреждений, в том числе проведение инспекций, принятие решения о согласовании приобретения акций /долей/ поднадзорных материнских организаций, противодействие легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /ПОД/ФТ/, состояние и развитие банковского сектора, требования национального законодательства в области банковского надзора, а также об их важнейших изменениях.
Органы банковского надзора также предоставляют друг другу всю возможную информацию, требуемую для идентификации реальных собственников поднадзорных организаций, подающих обращение о выдаче лицензии на создание трансграничного учреждения и/или осуществляющих трансграничные операции с поднадзорными организациями в Российской Федерации или Республике Кипр соответственно. Если органы банковского надзора не располагают запрашиваемой информацией, то они предпринимают все возможные меры для ее получения.
Меморандум вступает в силу с даты его подписания и действует, пока один из органов банковского надзора предварительно не уведомит другой орган банковского надзора в письменном виде о своем желании отказаться от участия в нем. В этом случае Меморандум продолжает действовать в течение 30 дней с даты уведомления. Запросы об оказании содействия, направленные до даты указанного уведомления, подлежат рассмотрению органами банковского надзора в соответствии с условиями меморандума.
