https://1prime.ru/20080930/759302936.html

ЦБР рекомендует применять только предупредительные меры к банкам, нарушившим до 1 апреля 2009 г отдельные требования закона о борьбе с отмыванием преступных доходов

ЦБР рекомендует применять только предупредительные меры к банкам, нарушившим до 1 апреля 2009 г отдельные требования закона о борьбе с отмыванием преступных доходов - 27.12.2012, ПРАЙМ

ЦБР рекомендует применять только предупредительные меры к банкам, нарушившим до 1 апреля 2009 г отдельные требования закона о борьбе с отмыванием преступных доходов

МОСКВА, 30 сентября. /ПРАЙМ-ТАСС/. Банк России письмом от 30 сентября 2008 г N123-Т рекомендует территориальным учреждениям применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 апреля 2009 г нарушения требований федерального закона от 7 августа 2001 г N115-ФЗ "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части изменений, внесенных федеральным законом от 28 ноября 2007 г N275-ФЗ. Об этом сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБР.

2008-09-30T15:56+0400

2008-09-30T15:56+0400

2012-12-27T21:39+0400

?1356629993

2008

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

новости