Москва. 21 мая 2009 г. Совет директоров ОАО "ОГК-1" на заочном заседании 20 мая рассмотрел вопросы, связанные с проведением годового собрания акционеров компании.
Совет директоров одобрил проект годового отчета ОГК-1 за 2008 г. и вынес его на утверждение собрания акционеров. Отчет содержит информацию по ключевым направлениям деятельности компании в соответствии с требованиями ФСФР и рекомендациями аудитора, рейтинговых агентств и бирж.
Совет директоров ОГК-1 утвердил повестку дня годового собрания акционеров компании, которая сформирована в соответствии с требованиями ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах".
В нее включены обязательные для рассмотрения вопросы, связанные с утверждением годовой отчетности, распределением прибыли по результатам 2008 финансового года, избранием членов Совета директоров и ревизионной комиссии, аудитора компании и дивидендный вопрос, а также вопросы об утверждении Устава в новой редакции, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и об одобрении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров ОГК-1 также рекомендовал годовому собранию акционеров компании принять решение не выплачивать дивиденды за 2008 г., а полученную чистую прибыль в размере 1,086 млрд. рублей направить в резервный фонд /54,314 млн. рублей/ и фонд накопления /1,032 млрд. рублей/. Решение направить практически всю чистую прибыль на инвестиции объясняется реализацией ОГК-1 масштабной инвестиционной программы в отсутствие стратегического инвестора.
Реализация инвестиционной программы, в свою очередь, является одним из главных факторов повышения капитализации ОГК-1.
Годовое собрание акционеров ОГК-1 пройдет 26 июня 2009 г. В нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 8 мая 2009 г.
