На заседании также были заслушаны отчеты о работе совета директоров, комитета по аудиту, комитета по стратегии и инвестициям и комитета по кадрам и вознаграждениям.
Действующий совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" был избран на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2008 г в количестве 11 человек, что соответствует уставу компании. В состав совета директоров входит два исполнительных директора. Пять членов совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным Кодексом корпоративного поведения, который был одобрен на заседании правительства РФ 28 ноября 2001 г и рекомендован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Учитывая кризисное состояние мировых финансовых рынков и тенденцию к спаду мировой экономики, совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" на всех заседаниях уделял значительное внимание влиянию глобального кризиса на деятельность компании и стратегию управления возникающими рисками.
Совет директоров, в частности, принимал решения по следующим вопросам:
- о предварительных итогах деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2008 г и задачах на 2009 г и ближайшую перспективу и о приоритетных направлениях деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2009 г;
- об итогах работы группы "ЛУКОЙЛ" в 1-м полугодии 2008 г и ходе выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2008 г;
- об основных показателях среднесрочного плана группы "ЛУКОЙЛ" на 2009-2011 гг, бюджета и инвестиционной программы группы "ЛУКОЙЛ" на 2009 г;
- о влиянии глобального финансового кризиса на деятельность ОАО "ЛУКОЙЛ" и о стратегии и тактике управления возникшими рисками для минимизации потенциальных потерь акционерной стоимости компании;
- о мерах, принимаемых компанией по восполнению запасов жидких углеводородов;
- о состоянии промышленной безопасности в группе "ЛУКОЙЛ".
В 2008-2009 гг совет директоров провел 8 очных заседаний, 17 раз проводилось заочное голосование. Результаты работы совета директоров и его комитетов признаны положительными.
