Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 02.09.2009 № ОД-600 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк Международного Бизнеса /общество с ограниченной ответственностью/ МежБизнесБанк /ООО/ /г. Москва/. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением МежБизнесБанк /ООО/ федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.МежБизнесБанк /ООО/ несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, не исполняла требования по выполнению норматива обязательных резервов, а также нарушала валютное законодательство Российской Федерации. В июне - первой декаде августа 2009 года группой резидентов – клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.В соответствии с приказом Банка России от 02.09.2009 № ОД-601 в МежБизнесБанк /ООО/ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.