Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в Генпрокуратуре, по данным следствия, обвиняемые "за денежное вознаграждение осуществляли переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета". "За каждую незаконную банковскую операцию обвиняемые получали 0,5-1,5 проц от суммы внесенных средств. Всего в период с 2007 года по октябрь 2008 года ими в общей сложности был получен доход в сумме более 93 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, "деятельность преступной группы осуществлялась не только на территории РФ, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья... Незаконный оборот денежных средств превысил 15 млрд рублей".
В октябре 2008 г в ходе оперативно-следственных мероприятий преступная деятельность обвиняемых была пресечена. "Организаторы преступного сообщества братья Равшан и Эльшад Гаджиевы, чтобы избежать уголовной ответственности, скрываются от органов предварительного следствия за пределами территории РФ. В отношении них материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, они объявлены в международный розыск", - сказали в Генпрокуратуре.
